证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-38
债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
康佳集团股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2023年6月19日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月19
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6
月19日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 586,755,224 股，占上市公司
总股份的 24.3675％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 576,660,940 股，占上市公司总
股份的 23.9483％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 10,094,284 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 53,015,208 股，占公司
外资股股份总数 6.5342％。
其中：通过现场投票的外资股股东 2 人，代表股份 52,913,808 股，占公司
外资股股份总数 6.5217％。
通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 101,400 股，占公司外资股股份
总数 0.0125％。
的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 63,008,292 股，占上市公
司总股份的 2.6167％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 52,914,008 股，占上市公
司总股份的 2.1975％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 10,094,284 股，占上市公司总股
份的 0.4192％。
公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
总表决情况：
同意 585,457,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7788％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 52,913,808 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.8087％；反
对 101,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,710,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9403％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 585,457,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7788％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 52,913,808 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.8087％；反
对 101,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,710,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9403％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 585,457,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7788％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 52,913,808 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.8087％；反
对 101,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,710,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9403％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 585,457,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7788％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 52,913,808 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.8087％；反
对 101,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,710,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9403％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 585,457,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7788％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 52,913,808 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.8087％；反
对 101,400 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,710,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9403％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二三年六月十九日
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